Một người đàn ông ở Auckland đã bị kết án tù sau khi tìm cách lừa đảo hơn 2 triệu đô la thông qua các chương trình hỗ trợ Covid-19 khác nhau, bằng cách giả mạo tài liệu và chữ ký cho các công ty “ma”.
Hun Min Im đã bị kết án 4 năm 4,5 tháng tù giam vì vai trò chủ mưu trong vụ lừa đảo này.
Các cơ quan tài chính mô tả hành vi phạm tội của Im là “quy mô lớn“, nhắm vào Chương trình Trợ cấp Lương Covid-19, Chương trình Hỗ trợ Dòng tiền Doanh nghiệp Nhỏ, Các khoản Thanh toán Hỗ trợ Covid-19 và Các khoản Thanh toán Hỗ trợ Phục hồi. Ông ta bị kết tội sau một cuộc điều tra do Cục Chống Gian lận Nghiêm trọng (Serious Fraud Office) dẫn đầu, với sự hỗ trợ từ Cục Thuế (Inland Revenue), cảnh sát và Văn phòng Đăng ký Doanh nghiệp (Companies Office).
Trong suốt quá trình phạm tội, Im đã nộp 42 đơn xin trợ cấp lương theo Chương trình Trợ cấp Lương, nhân danh tám công ty và bốn hộ kinh doanh cá thể.
Không có doanh nghiệp nào trong số đó là thực thể kinh doanh hợp pháp và cũng không có nhân viên nào được tuyển dụng.
Im đã giả mạo chữ ký và tài liệu để thành lập các công ty, nộp tờ khai GST giả mạo, đồng thời nộp đơn xin thêm 172.800 đô la trợ cấp Covid-19 từ Cục Thuế mà ông ta không đủ điều kiện nhận.
Giám đốc Cục Chống Gian lận Nghiêm trọng, Karen Chang, cho biết cuộc điều tra đã tiết lộ rằng Im đã đánh cắp thông tin cá nhân của người thuê nhà và người tìm việc “để tạo vẻ hợp pháp hơn”.
Thông qua hành vi phạm tội của mình, Im đã cố gắng yêu cầu 2,3 triệu đô la và đã chiếm đoạt được 624.000 đô la từ tiền thuế của người dân. Số tiền này được sử dụng để tài trợ cho lối sống của ông ta, bao gồm một chiếc ô tô hạng sang và một căn hộ – cả hai đều đã bị cảnh sát tịch thu.
“Đây là hành vi lạm dụng có chủ đích tiền công, vốn được dành để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thời điểm căng thẳng và bất ổn lớn,” bà Chang nói. “Ông Im đã tạo ra một mạng lưới phức tạp gồm các công ty giả mạo và tài liệu giả mạo để trục lợi từ các chương trình hỗ trợ được thiết kế để giúp đỡ các doanh nghiệp và gia đình đang gặp khó khăn.”
Vào tháng 5, Im đã nhận tội với 54 cáo buộc.
Sau phiên tòa tại Tòa án Quận Auckland, ông ta bị kết tội thêm 34 cáo buộc, bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả mạo.
Tổng giám đốc Bộ Phát triển Xã hội (Ministry of Social Development), George Van Ooyen, cho biết hành vi của Im “đã lợi dụng một hệ thống có độ tin cậy cao, được thiết kế để hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp New Zealand và giữ việc làm cho người dân”.
“Quy mô hành động của ông ta cho thấy sự coi thường đối với cộng đồng rộng lớn hơn và những người đang thực sự gặp khó khăn vào thời điểm đó.”
Đây không phải là lần đầu tiên Im phạm tội theo cách tương tự.
Phát ngôn viên Cục Thuế, Bernadette Newman, cho biết trước đại dịch, Im đã sử dụng một số công ty của mình để thực hiện hành vi gian lận thuế GST đối với cơ quan thuế.
“Khi Covid xuất hiện, ông ta coi đây là cơ hội để lợi dụng mô hình ‘tin cậy cao’ mà chính phủ đã đưa ra nhằm nhanh chóng phân bổ tiền cho các doanh nghiệp thực sự cần.”
“Các hành vi phạm tội nhắm vào nhiều khoản thanh toán hỗ trợ do Cục Thuế quản lý về cơ bản tương tự như hành vi gian lận trợ cấp lương, ở chỗ cả hai đều liên quan đến việc sử dụng danh tính bị đánh cắp làm nhân viên giả mạo. Im vẫn tiếp tục hành vi gian lận thuế của mình song song với việc này.”
Theo 1news.co.nz