Thêm nhiều đối tượng đã bị bắt giữ trong một chiến dịch bí mật kéo dài, nhằm vào hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực xây dựng.
Vào thứ Ba, bảy đối tượng đã bị bắt sau hàng loạt lệnh khám xét, nâng tổng số vụ bắt giữ lên 23 người, sau 16 vụ bắt giữ trước đó.
Cảnh sát đã thu giữ hàng chục nghìn đô la tiền mặt, ma túy, hàng hóa xa xỉ và nhiều bằng chứng khác.
Chiến dịch này, có tên mã “Operation Beach” (Chiến dịch Bãi biển), đang điều tra việc sử dụng tiền mặt để trả lương nhằm mục đích rửa tiền.
Thanh tra điều tra Chris Allan cho biết: “Các lĩnh vực sử dụng lượng tiền mặt lớn rất dễ bị các nhóm tội phạm có tổ chức lợi dụng để đưa tiền thu lợi bất chính vào tiền lương của công nhân tại các dự án xây dựng hợp pháp.”
Các lệnh khám xét đã được thực hiện tại nhiều bất động sản trên khắp Auckland, bao gồm các khu vực Ellerslie, Mt Wellington, Panmure, Mt Roskill, Weymouth, Murrays Bay, Waimauku và Whenuapai.
Thanh tra Allan nhấn mạnh: “Cảnh sát cáo buộc quy mô của hoạt động rửa tiền này là rất lớn, liên quan đến hàng triệu đô la trong các giao dịch.”
Ông cho biết, việc trả lương bằng tiền mặt tạo ra môi trường thuận lợi cho hoạt động rửa tiền, trốn thuế và bóc lột sức lao động.
“Các nhà tuyển dụng trả lương bằng tiền mặt có thể vô tình hoặc cố ý tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức, bao gồm buôn bán ma túy và bóc lột con người,” Allan nói.
Chiến dịch này đã bắt đầu cách đây hơn hai năm, vào tháng 8 năm 2023.
Cảnh sát đã xác định một tổ chức rửa tiền đứng đằng sau việc hợp pháp hóa số tiền thu được từ nhập khẩu ma túy, trồng trọt và cung cấp cần sa, cũng như mại dâm bất hợp pháp.
Họ cảnh báo rằng việc trả lương bằng tiền mặt không chỉ rủi ro mà còn có thể là hành vi phạm tội.
Theo rnz.co.nz