Thêm 7 người đã bị bắt giữ tại Auckland sau cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát về một đường dây rửa tiền hàng triệu đô la bị cáo buộc, sử dụng tiền mặt để trả lương trong ngành xây dựng. Các vụ bắt giữ được thực hiện sau khi cảnh sát sáng nay khám xét 9 bất động sản ở Ellerslie, Mt Wellington, Panmure, Mt Roskill, Weymouth, Murrays Bay, Waimauku và Whenuapai.
Hàng chục nghìn đô la tiền mặt, ma túy bất hợp pháp, hàng hóa xa xỉ và các bằng chứng liên quan đến cuộc điều tra đã bị cảnh sát thu giữ. Điều này nâng tổng số vụ bắt giữ trong khuôn khổ Chiến dịch Beach – một cuộc điều tra bí mật kéo dài về hoạt động rửa tiền trong ngành xây dựng – lên con số 16.
Thanh tra Cảnh sát Chris Allan, thuộc Nhóm Tội phạm Tài chính, cho biết cảnh sát cáo buộc những người bị bắt đã sử dụng các khoản thanh toán bằng tiền mặt để “rửa” tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp. Ông nói: “Các lĩnh vực sử dụng lượng tiền mặt lớn rất dễ bị các nhóm tội phạm có tổ chức lợi dụng, những kẻ tìm cách đưa tiền thu lợi bất chính vào tiền lương của công nhân tại các dự án xây dựng hợp pháp.”
Ông Allan cho biết quy mô của vụ rửa tiền bị cáo buộc “rất đáng kể và liên quan đến hàng triệu đô la tiền giao dịch”. “Rửa tiền không phải là tội ác không có nạn nhân – nó tạo điều kiện cho các nhóm tội phạm có tổ chức gây ra những thiệt hại đáng kể cho cộng đồng. Cảnh sát đang tập trung phá vỡ toàn bộ mạng lưới ở mọi cấp độ của các nhóm tội phạm có tổ chức, cho đến những kẻ giúp rửa tiền.”
Thanh toán bằng tiền mặt: “Mảnh đất màu mỡ cho rửa tiền”
Giai đoạn đầu tiên của chiến dịch bắt đầu vào tháng 8 năm 2023 sau khi cảnh sát xác định một tổ chức bị cáo buộc rửa tiền thu được từ việc nhập khẩu và cung cấp ma túy có kiểm soát, trồng trọt và cung cấp cần sa, cùng hoạt động mại dâm bất hợp pháp trên khắp Đảo Bắc. Các giai đoạn trước đó đã dẫn đến việc 5 người bị bắt giữ với nhiều cáo buộc rửa tiền. 11 người khác bị bắt với nhiều tội danh liên quan đến ma túy và nhập cư, đồng thời khoảng 1 triệu đô la tiền mặt đã bị thu giữ.
Ông Allan cho biết việc trả lương bằng tiền mặt không chỉ rủi ro mà còn có thể là hành vi phạm tội. Ông nói: “Các khoản thanh toán lương bằng tiền mặt tạo ra mảnh đất màu mỡ cho hoạt động rửa tiền, trốn thuế và bóc lột những người lao động dễ bị tổn thương.” “Các nhà tuyển dụng trả lương bằng tiền mặt có thể vô tình – hoặc cố ý – tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức, bao gồm buôn bán ma túy và bóc lột người.”
Cảnh sát và các cơ quan đối tác đang tích cực nhắm mục tiêu vào hành vi này, ông Allan cho biết. “Nếu bạn là nhà tuyển dụng, hãy bảo vệ doanh nghiệp và người lao động của mình bằng cách đảm bảo tất cả các khoản thanh toán lương đều có thể truy xuất nguồn gốc và tuân thủ luật pháp New Zealand, và nếu bạn là người lao động, hãy biết quyền của mình và báo cáo các hành vi đáng ngờ.” Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Việc làm đang hỗ trợ cảnh sát trong các cuộc điều tra liên quan đến những người di cư có thể liên quan đến hoạt động tội phạm trong nước.
Theo 1news.co.nz