Cựu môi giới bất động sản tai tiếng và kẻ lừa đảo bị kết án Aaron Drever vừa phải nhận thêm án tù vì hành vi che giấu thu nhập và tài sản lẽ ra có thể dùng để trả nợ cho các chủ nợ khi đang trong tình trạng phá sản. Drever, người vốn đã đang thụ án vì các tội liên quan đến phá sản, đã bị Tòa án Quận Auckland tuyên thêm 8 tháng tù giam vào thứ Hai.
Bản án mới nhất của y là do liên tục khai gian về việc thất nghiệp và hưởng trợ cấp, trong khi thực tế lại đang đi làm.
Phán quyết được đưa ra vào thứ Hai là diễn biến mới nhất trong chuỗi rắc rối pháp lý của cựu đại lý bất động sản và chủ doanh nghiệp từng một thời “bay cao”.
Y đã bị tuyên bố phá sản vào tháng 6 năm 2019 nhưng vẫn tiếp tục thành lập, kiểm soát và quản lý các doanh nghiệp mà không có sự chấp thuận của Người quản lý phá sản (Official Assignee), điều này là bất hợp pháp.
Vào tháng 8 năm 2022, y đã bị kết án 2 năm 2 tháng tù giam và phải bồi thường 75.000 đô la sau khi bị kết tội với nhiều cáo buộc lừa đảo do cảnh sát đưa ra. Trong số các hành vi bị buộc tội, Drever đã biển thủ hơn 100.000 đô la từ Auckland Speedway và bỏ túi gần 500.000 đô la trong một giao dịch bất động sản liên quan đến đất tại Câu lạc bộ Bowling Avondale. Các hành vi phạm tội này diễn ra từ năm 2016 đến 2019, nghĩa là một số đã xảy ra khi y đang trong tình trạng phá sản.
“Hành động của y đã gây ra thiệt hại tài chính đáng kể cho những người bị ảnh hưởng bởi hành vi phạm tội,” Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Việc làm (MBIE) cho biết.
Chỉ vài tháng trước khi bị tuyên án theo cáo buộc của cảnh sát, MBIE đã khởi tố riêng, trong đó Drever đã nhận tội với các cáo buộc quản lý doanh nghiệp khi đang phá sản, vay nợ và không nộp báo cáo tình hình tài chính. Các cáo buộc này liên quan đến các giao dịch của y với một công ty thức ăn nhanh ở Auckland, diễn ra khi y vẫn là người phá sản chưa được giải quyết với các hạn chế về khả năng thanh toán. Y đã bị kết án 15 tháng tù vào tháng 3 năm nay.
Vào tháng 11 năm 2023, khi đang được tại ngoại sau các cáo buộc của cảnh sát và chờ tuyên án về các cáo buộc của MBIE, Drever đã nhận việc tại công ty dịch vụ ăn uống Free Range Chef Ltd. Từ ngày 13 tháng 11 năm 2023 đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, Drever đã được trả 48.114,94 đô la. Y đã không tiết lộ việc làm hoặc thu nhập của mình cho Người quản lý phá sản, cơ quan quản lý các vụ phá sản và thanh lý, và đã sử dụng số tiền này cho chi tiêu cá nhân.
Drever tiếp tục khẳng định thu nhập duy nhất của mình là từ trợ cấp và không khai báo rằng mình có việc làm. Y giữ nguyên lập trường này mỗi khi được triệu tập trước Người quản lý phá sản, và thậm chí khi tuyên thệ, y vẫn khai rằng mình đang hưởng trợ cấp và thất nghiệp.
Khi cán bộ quản lý phá sản hỏi về tình trạng việc làm của mình, Drever nói rằng y có ý định tham gia một khóa đào tạo và không được phép làm việc hoặc tự kinh doanh.
Bà Vanessa Cook, quản lý nhóm điều tra và tuân thủ của MBIE, đã gọi hành vi phạm tội của Drever là “có chủ đích“.
“Y hoàn toàn nhận thức rõ nghĩa vụ của mình khi phá sản, từng bị buộc tội vi phạm Đạo luật Phá sản, bao gồm cả hành vi che giấu tài sản. Bản án hôm nay củng cố mục đích của Đạo luật Phá sản, được thiết kế để bảo vệ công chúng khỏi những cá nhân vô đạo đức, thiếu năng lực hoặc vô trách nhiệm trong cách họ điều hành kinh doanh.”
Bà Cook cho biết thêm án tù này “cho thấy mức độ nghiêm trọng của hành vi cố ý lừa dối Người quản lý phá sản về tình hình tài chính của y, cũng như việc coi thường các nghĩa vụ được áp đặt đối với những người bị tuyên bố phá sản.”
Theo 1news.co.nz