Một người đàn ông ở Auckland đã bị kết án tù sau khi tìm cách lừa đảo hơn 2 triệu USD thông qua các chương trình hỗ trợ Covid-19 khác nhau, bằng cách làm giả tài liệu và chữ ký cho các công ty ma. Hun Min Im đã bị tuyên án 4 năm 4,5 tháng tù giam vì vai trò chủ mưu trong vụ lừa đảo này.
Các cơ quan tài chính mô tả hành vi phạm tội của Im là một vụ “gian lận quy mô lớn” nhắm vào Chương trình Trợ cấp Tiền lương Covid-19, Chương trình Hỗ trợ Dòng tiền Doanh nghiệp Nhỏ, Khoản thanh toán Hỗ trợ Covid-19 và Khoản thanh toán Hỗ trợ Tái bùng phát. Ông ta bị kết tội sau một cuộc điều tra do Cục Chống Gian lận Nghiêm trọng (Serious Fraud Office) dẫn đầu, với sự hỗ trợ của Cục Thuế (Inland Revenue), cảnh sát và Văn phòng Đăng ký Doanh nghiệp (Companies Office).
Trong suốt quá trình phạm tội, Im đã nộp 42 đơn xin trợ cấp tiền lương thay mặt cho 8 công ty và 4 hộ kinh doanh cá thể. Không có doanh nghiệp nào là thực thể kinh doanh hợp pháp và cũng không có nhân viên nào.
Im đã làm giả chữ ký và tài liệu để thành lập các công ty, nộp tờ khai GST (thuế hàng hóa và dịch vụ) giả mạo, và xin thêm 172.800 USD tiền trợ cấp Covid-19 từ Cục Thuế mà ông ta không được hưởng.
Giám đốc Cục Chống Gian lận Nghiêm trọng, Karen Chang, cho biết cuộc điều tra đã tiết lộ Im đã đánh cắp thông tin cá nhân của người thuê nhà và người tìm việc “để làm cho hồ sơ trông hợp pháp hơn”.
Thông qua hành vi phạm tội của mình, Im đã cố gắng yêu cầu 2,3 triệu USD và đã chiếm đoạt được 624.000 USD từ tiền thuế của người dân. Số tiền này được sử dụng để tài trợ cho lối sống xa hoa của ông ta, bao gồm một chiếc xe sang trọng và một căn hộ – cả hai đều đã bị cảnh sát tịch thu.
“Đây là hành vi lạm dụng có chủ đích tiền công, vốn được dùng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thời điểm căng thẳng và bất ổn lớn,” bà Chang nói. “Ông Im đã tạo ra một mạng lưới phức tạp gồm các công ty ma và tài liệu giả mạo để trục lợi từ các chương trình hỗ trợ được thiết kế để giúp đỡ các doanh nghiệp và gia đình đang gặp khó khăn.”
Vào tháng 5, Im đã nhận tội 54 cáo buộc. Sau phiên tòa tại Tòa án Quận Auckland, ông ta bị kết tội thêm 34 cáo buộc khác, bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả mạo.
Tổng giám đốc Bộ Phát triển Xã hội George Van Ooyen cho biết hành vi của Im đã “lợi dụng hệ thống tin cậy cao” được thiết kế để hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp New Zealand và giữ việc làm cho người dân.
“Quy mô hành động của ông ta cho thấy sự coi thường đối với cộng đồng rộng lớn hơn và những người đang thực sự gặp khó khăn vào thời điểm đó.”
Đây không phải là lần đầu tiên Im phạm tội theo cách tương tự.
Người phát ngôn Cục Thuế Bernadette Newman cho biết, trước đại dịch, Im đã sử dụng một số công ty của mình để thực hiện hành vi gian lận thuế GST đối với cơ quan thuế.
“Khi Covid xuất hiện, ông ta đã xem đây là cơ hội để lợi dụng mô hình Tin cậy cao mà chính phủ đưa ra nhằm nhanh chóng phân phối tiền cho các doanh nghiệp thực sự cần.”
Các hành vi phạm tội nhắm vào các khoản thanh toán hỗ trợ khác nhau do Cục Thuế quản lý về cơ bản tương tự như hành vi gian lận trợ cấp tiền lương, ở chỗ cả hai đều liên quan đến việc sử dụng danh tính bị đánh cắp làm nhân viên giả mạo. Im vẫn tiếp tục hành vi gian lận thuế của mình song song với việc này.
Theo 1news.co.nz