Một người đàn ông đã bị kết án 9 tháng quản thúc tại gia vì dàn dựng một đường dây lừa đảo nhập cư, tạo ra các công việc giả mạo để lừa dối các quan chức chấp thuận đơn xin thị thực.
Umesh Patel, công dân New Zealand 59 tuổi, đã bị tuyên án tại Tòa án quận Waitakere hôm qua sau khi nhận tội 37 cáo buộc liên quan đến việc tạo lập các thỏa thuận việc làm giả mạo để hỗ trợ đơn xin thị thực cho công dân nước ngoài.
Ban đầu, một số doanh nghiệp mà Patel sử dụng để điều hành đường dây này là hợp pháp, nhưng sau đó ông ta đã lợi dụng chúng để tạo ra các công việc giả và nộp tài liệu gian lận cho Cơ quan Di trú New Zealand (Immigration New Zealand).
Các ứng viên được yêu cầu trả cho Patel từ 10.000 đến 30.000 đô la cho các dịch vụ của ông ta.
“Họ được hướng dẫn gửi tiền vào tài khoản công ty dưới danh nghĩa thu nhập kinh doanh, sau đó Patel trả lại cho họ dưới dạng tiền lương, trừ đi các khoản khấu trừ PAYE (thuế thu nhập cá nhân), để tạo ra ảo ảnh về việc làm hợp pháp,” Cơ quan Di trú New Zealand cho biết.
“Những giao dịch giả mạo này đã được sử dụng để đánh lừa Cơ quan Di trú New Zealand và hỗ trợ việc phê duyệt thị thực.”
Patel được hỗ trợ bởi các cộng sự và những cá nhân khác, những người trước đây đã có được quyền cư trú thông qua đường dây lừa đảo này. Nhóm này được đăng ký làm “giám đốc” của các công ty mà Patel sử dụng.
Cơ quan Di trú New Zealand cho biết các cá nhân này có quyền kiểm soát thực tế đối với các doanh nghiệp rất hạn chế hoặc không có, trong khi Patel duy trì quyền giám sát hoạt động và ra quyết định.
“Cách tiếp cận này cho phép ông ta che giấu sự liên quan của mình và mở rộng phạm vi vi phạm,” INZ (Cơ quan Di trú New Zealand) cho biết.
Sau cuộc điều tra của INZ, Patel bị buộc tội 21 lần cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm cho một Viên chức Di trú và 16 lần làm giả tài liệu.
Sau khi nhận tội, ông ta bị kết án 9 tháng quản thúc tại gia kèm theo 6 tháng điều kiện sau khi mãn hạn quản thúc.
Cơ quan Di trú New Zealand đang đánh giá tình trạng nhập cư của những người bị ảnh hưởng bởi đường dây này.
Steve Watson, tổng giám đốc bộ phận tuân thủ và điều tra di trú, mô tả đường dây của Patel là “có tính toán” và “bóc lột”, làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư.
“Mặc dù một số cá nhân liên quan có thể đã thực hiện công việc hạn chế, nhưng trong nhiều trường hợp, không hề có ý định cung cấp việc làm thực sự. Loại hành vi vi phạm này là nghiêm trọng và sẽ không được dung thứ.”
Theo 1news.co.nz